Šokti į pagrindinį turinį
Bit2Me logo
  • Prisijungti Prisijungti Registruotis
  • Rinkos

    Populiariausi

    Bit2Me Token

    B2M
    Išskirtinis
    0,01€
    -3,07%

    Bitcoin

    BTC
    92.729,60€
    -2,94%

    Ethereum

    ETH
    3.336,01€
    -3,33%

    Solana

    SOL
    158,11€
    -5,86%

    Cardano

    ADA
    0,55€
    -4,48%

    Savaitės viršūnė

    Zora

    ZORA
    0,08€
    54,45%

    Synthetix Network Token

    SNX
    1,24€
    30,28%

    MXC

    MXC
    0,0004€
    23,4%

    Basic Attention Token

    BAT
    0,16€
    16,47%

    Bittensor

    TAO
    319,80€
    14,21%

    Naujausi pridėti

    Anoma

    XAN
    0,03€
    -3,41%

    Aster

    ASTER
    1,07€
    -4,64%

    Falcon Finance

    FF
    0,12€
    -0,3%

    Plasma

    XPL
    0,36€
    -13,64%

    Nomina

    NOM
    0,02€
    -4,46%
    Peržiūrėti visas kriptovaliutas (418 prieinama)
  • Mokykis

    Pirmieji žingsniai

    Kas yra Bitcoin? Ką tai?

    Dar nežinai, kas yra Bitcoin? Nepalik savęs užnugaryje!

    Kaip konvertuoti Bitcoin į eurus?

    Išmok, kaip keisti tarp valiutų ir kriptovaliutų

    Kaip pirkti kriptovaliutas

    Mokome tave pirkti savo pirmąsias kriptovaliutas

    Kas yra Bitcoin kasimas?

    Apie kasimo procesą ir kodėl jis toks svarbus

    Kaip gauti Bitcoin?

    Sužinokite, kur ir kaip gauti bitcoin nemokamai

    Eiti į Akademiją

    Nemokami kursai

    Pagrindinis Bitcoin kursas

    Pradėkite nuo nulio su Bitcoin aiškiai, lengvai, saugiai ir greitai

    Pagrindinis NFT kursas

    Norėdami sužinoti visus pagrindinius aspektus, susijusius su šiais žetonais

    Mokesčių kursas

    Visas apie kriptovaliutų apmokestinimą Ispanijoje

    DeFi pradžios kursas

    Atraskite decentralizuotų finansų ekosistemą

    Peržiūrėti visus kursus

    Naujausia

    ¿Qué es EUROD?

    15/10/2025

    Bit2Me News

    Nepraleiskite svarbiausių naujienų iš kriptovaliutų pasaulio.

    WEB3MBA magistras

    Pirmasis decentralizuotas ir tokenizuotas magistras web3 ir inovacijų srityje

    Web3Mba
  • Produktai

    Kasdieniam naudojimui

    Pirkimas / Pardavimas

    Pirkite ir parduokite kriptovaliutas lengvai ir saugiai

    Piniginė

    Siųskite, keiskite, saugokite ir dar daugiau

    Earn

    Gaukite atlygį tik už tai, kad laikote savo kriptovaliutas Uždirbk

    Card

    Apmokėkite už pirkinius, o mes grąžinsime dalį jūsų išlaidų

    Pay

    Momentiniai mokėjimai ir pervedimai tarp draugų

    Pažengusiems

    Pro

    Maksimalus kontrolė jūsų pažangiose operacijose su Pro

    Loan

    Naudokite savo kriptovaliutas, kad gautumėte paskolą tam, ko jums reikia

    Launchpad

    Paleidimo platformoje galėsite dalyvauti naujuose projektuose arba paleisti savo

    STX

    Pirmoji vertybinių popierių birža blockchain technologijoje, skirta obligacijoms ir akcijoms

    Wealth

    Išskirtinės kriptovaliutų paslaugos didelėms korporacijoms ir privačiems klientams

    Kūrėjams

    API

    Naudokite Bit2Me kaip naujų paslaugų pagrindą bendruomenei

    Whitelabel

    Pritaikykite Bit2Me su savo prekės ženklu ir siūlykite jį savo klientams

    Commerce

    Priimkite mokėjimus kriptovaliutomis savo versle

    Consulting

    Kuriame individualius projektus su ekspertų komanda

    Custody

    Saugojame ir užtikriname jūsų lėšas šaltuose piniginėse

    Peržiūrėti visus produktus ir paslaugas
  • Įmonės
  • Saugumas
  • B2M Token
  • Mes

    Apie mus

    Blogas

    Parama

    Spauda

    Kviečkite ir laimėkite!

    Partnerių programa

    Space Center

    Sekite Bit2Me ir prisijunkite prie mūsų bendruomenės
  • Atsisiųsti programėlę
  • Prisijungti Prisijungti Registruotis
  • Nuskenuokite, kad atsisiųstumėte Bit2Me programėlę

Anti pinigų plovimo politika (PBC & KYC)

  • Sąlygos ir nuostatos
  • Pranešimų kanalas
  • Bit2Me Earn
  • ETH 2.0
  • Bit2Me Launchpad
  • Bit2Me Commerce
  • Bit2Me Token Airdrop
  • Kintamieji rekomenduojami
  • Fiksuoti rekomenduojami
  • Slapukai
  • Teisinis pranešimas
  • Privatumas
  • Įmonės registracija
  • Pervedimai eurais
  • Saugumo sąlygos
  • PBC & KYC
  • Anti sukčiavimas
  • Kaina ir ribos
  • Rizikos įspėjimas
  • Rinkos duomenys
  • Pecunia kortelės
  • Reklama
  • Bit2Me Card
  • Bit2Me Tax
  • Merchants Cashback T&C
  • Merchants Cashback Privatumas
  • Space Center
  • Promos
  • API
  • Antikorupcijos politika
  • Ilia Topuria
  • B2M blokavimas
  • Rampy

PBC/KYC politika

Įvadas

BIT2ME politika prieš pinigų plovimą ir pažinimą savo klientų (toliau – "PBC / KYC politika") yra skirta užkirsti kelią ir sumažinti galimus rizikos veiksnius, kad BIT2ME būtų įtrauktas į bet kokią neteisėtą veiklą.

T tanto tarptautinės taisyklės, tiek vietiniai įstatymai, kuriuos BIT2ME įgyvendina, nustato veiksmingas vidaus procedūras ir mechanizmus, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui, terorizmo finansavimui, narkotikų ir žmonių prekybai, masinio naikinimo ginklų platinimui, korupcijai ir kyšininkavimui, ir imtis veiksmų bet kokiu atveju, kai pastebima įtartina veikla iš vartotojų.

PBC / KYC politika apima šiuos klausimus:

  • Patikros procedūros.
  • Atitikties pareigūnas
  • Sandorių stebėjimas.
  • Rizikos vertinimas.

1. Patikros procedūros

Vienas iš tarptautinių standartų, skirtų užkirsti kelią neteisėtai veiklai, yra kliento tinkamumo patikrinimas ("CDD"). Remiantis CDD, BIT2ME nustato savo patikros procedūras pagal pinigų plovimo ir "Pažink savo klientą" standartus.

1.1. Tapatybės patikrinimas

BIT2ME tapatybės patikrinimo procedūra reikalauja, kad Vartotojas pateiktų BIT2ME patikimus ir nepriklausomus dokumentus, duomenis ar informaciją (pavyzdžiui, nacionalinį asmens tapatybės dokumentą, tarptautinį pasą, banko išrašą, komunalinių paslaugų sąskaitą). Šiais tikslais BIT2ME pasilieka teisę rinkti Vartotojo tapatybės informaciją PBC / KYC politikos tikslais.

BIT2ME imsis priemonių patvirtinti pateiktų dokumentų ir informacijos autentiškumą. Bus naudojami visi teisėti metodai tapatybės informacijos patikrinimui, o BIT2ME pasilieka teisę tirti tam tikrus Vartotojus, kurie buvo nustatyti kaip rizikingi ar įtartini.

BIT2ME pasilieka teisę nuolat tikrinti Vartotojo tapatybę, ypač kai jo tapatybės duomenys pasikeitė arba jo veikla atrodo įtartina (neįprasta konkrečiam Vartotojui). Be to, BIT2ME pasilieka teisę reikalauti atnaujintų dokumentų iš Vartotojų, net jei jie anksčiau buvo sėkmingai patvirtinę savo tapatybę.

Vartotojo tapatybės informacija bus renkami, saugoma, dalijamasi ir griežtai saugoma pagal BIT2ME Privatumo politiką ir susijusias taisykles.

Kai Vartotojo tapatybė bus patvirtinta, BIT2ME gali atsisakyti galimos teisinės atsakomybės situacijoje, kai jo Paslaugos naudojamos neteisėtai veiklai vykdyti.

1.2. Kortelės patikrinimas

Vartotojai, kurie ketina naudoti mokėjimo korteles, susijusias su BIT2ME paslaugomis, turi patvirtinti kortelės patikrinimą pagal BIT2ME svetainėje pateiktas instrukcijas.

2. Atitikties pareigūnas

Atitikties pareigūnas yra asmuo, tinkamai įgaliotas BIT2ME, kurio pareiga yra užtikrinti veiksmingą Politikos dėl pinigų plovimo ir KYC įgyvendinimą ir laikymąsi. Atitikties pareigūno atsakomybė yra stebėti visus BIT2ME pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant:

  1. Vartotojų identifikavimo informacijos rinkimas
  2. Vidinių politikos ir procedūrų, susijusių su visų privalomų ataskaitų ir įrašų rengimu, peržiūra, pateikimu ir saugojimu pagal taikytinas teisės normas ir reglamentus, nustatymas ir atnaujinimas.
  3. Sandorių stebėjimas ir bet kokių reikšmingų nukrypimų nuo normalaus veiklos tyrimas
  4. Įrašų valdymo sistemos įgyvendinimas tinkamam dokumentų, failų, formų ir įrašų saugojimui ir atkūrimui.
  5. Reguliarus rizikos vertinimo atnaujinimas
  6. Teikti teisėsaugos institucijoms reikiamą informaciją pagal taikytinas teisės normas ir reglamentus.

Atitikties pareigūnas turi teisę bendrauti su teisėsaugos institucijomis, kurios užsiima pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir kitų neteisėtų veiklų prevencija.

3. Sandorių stebėjimas

Vartotojai yra žinomi ne tik patikrinant jų tapatybę (kas jie yra), bet, kas dar svarbiau, analizuojant jų sandorių modelius (ką jie daro). Todėl BIT2ME remiasi duomenų analize kaip rizikos vertinimo ir įtarimų nustatymo įrankiu. BIT2ME vykdo įvairias atitikties užduotis, įskaitant duomenų surinkimą, filtravimą, įrašų tvarkymą, tyrimų valdymą ir ataskaitų teikimą. Sistemos funkcijos apima:

  1. Kasdienis vartotojų patikrinimas prieš pripažintas "juodąsias" sąrašus (pvz., OFAC), perkeliančios per kelis duomenų taškus, įtraukiant vartotojus į stebėjimo ir paslaugų teikimo uždraudimo sąrašus, atidarant bylas tyrimui, kai tai būtina, siunčiant vidinius pranešimus ir užbaigiant teisines ataskaitas, jei tai taikoma;
  2. Bylų ir dokumentų valdymas.

Kalbant apie PBC / KYC politiką, BIT2ME stebės visus sandorius ir pasilieka teisę:

  • Užtikrinti, kad įtartinos pobūdžio sandoriai būtų pranešti atitinkamai policijai per Atitikties pareigūną.
  • Prašyti Vartotojo pateikti papildomą informaciją ir dokumentus įtartinų sandorių atveju.
  • Suspenduoti arba atšaukti vartotojo paskyrą, kai BIT2ME pagrįstai įtaria, kad toks vartotojas dalyvavo neteisėtose veiklose.

Aukščiau pateiktas sąrašas nėra išsamus, o Atitikties pareigūnas kasdien stebės Vartotojų sandorius, kad nustatytų, ar tokie sandoriai turi būti pranešti ir laikomi įtartinais, ar jie turi būti laikomi geranoriškais.

4. Rizikų vertinimas

BIT2ME, atsižvelgdama į tarptautinius reikalavimus, priėmė rizika grindžiamą požiūrį į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją. Priimdama rizika grindžiamą požiūrį, BIT2ME gali užtikrinti, kad priemonės, skirtos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai ar sušvelninimui, būtų proporcingos nustatytiems rizikams. Tai leis efektyviausiai paskirstyti išteklius. Pagrindinė idėja yra ta, kad ištekliai turi būti nukreipti pagal prioritetus, kad didžiausioms rizikoms būtų skiriama didžiausia dėmesio.

Veikla nuo 2014 metų

Pirmoji Ispanijos fintech įmonė, gavusi MiCA licenciją

Teisinio atitikties sertifikatai
ISO 37001
ISO 37301
UNE 19601
Saugumo sertifikatai
ISO 22301
ISO 27001
CSA Star Level One
Geriausia kriptovaliutų birža
Cointelegraph Certificate

Ši reklaminė komunikacija apie kriptoaktyvus nebuvo peržiūrėta ir patvirtinta jokios kompetentingos institucijos jokioje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Kriptoaktyvo teikėjas yra vienintelis atsakingas už šios reklaminės komunikacijos apie kriptoaktyvus turinį. Reklamos politika .

Daugiau informacijos

Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Privalomas laukas
Turite sutikti su sąlygomis
Turite išspręsti captcha

Gavome jūsų žinutę. Susisieksime su jumis kuo greičiau.

Bit2Me LogoBe free!
Bit2Me Suite
  • Wallet
  • Pro
  • Card
  • Commerce
  • Wealth
  • Custody
  • Parduoti kriptovaliutas
  • Pirkti kriptovaliutas
  • Earn
  • Experts
  • CryptoTour
  • Visi produktai
Įmonė
  • Parama
  • Saugumas
  • B2M Token
  • Erdvės centras
  • Kainos
  • Partnerių programa
  • Rekomendacijų programa
  • Bit2Me prekės ženklas
  • Priimamos šalys
  • Widgets
  • Darbas
  • Bug Bounty
  • Bit2Me Verify
Kaip pirkti
  • Pirkimas Bit2Me Token
  • Pirkimas Bitcoin
  • Pirkimas Ethereum
  • Pirkimas Litecoin
  • Pirkimas XRP
  • Pirkimas Cardano
  • Pirkimas Dogecoin
  • Pirkimas Polkadot
  • Pirkimas Shiba Inu
  • Pirkimas Axie Infinity Shard
  • Pirkimas Wrapped Bitcoin
  • Pirkimas VeChain
 
  • Pirkimas Binance USD
  • Pirkimas Lido Staked Ether
  • Pirkimas LEO Token
  • Pirkimas OKB
  • Pirkimas Cronos
  • Pirkimas Frax
  • Pirkimas Bitcoin SV
  • Pirkimas CUSDC
  • Pirkimas KuCoin
  • Pirkimas Huobi BTC
  • Pirkimas CETH
  • Pirkimas Pax Dollar
  • Pirkimas BitTorrent

Bit2Me yra registruota prekės ženklas, priklausantis įmonei Bitcoinforme S.L. (CIF B54835301), veikianti nuo 2015 metų Ispanijoje (Europa) ir sauganti mūsų klientus bei pateiktas lėšas specialiose sąskaitose su mūsų partneriais ( Daugiau informacijos ), laikydamasi galiojančių teisės aktų dėl pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos.

Bit2Me yra registruota įmonė Ispanijos banke su numeriu D592 skaitmeninių aktyvų saugojimo ir pirkimo-pardavimo paslaugoms.

  • Teisiniai ir politikos klausimai
  • Privatumas
  • Slapukai
  • Pranešimų kanalas
  • Status
© 2025 bit2me.com