Przejdź do głównej treści
Bit2Me logo
  • Zaloguj się Access Zarejestruj się
  • Rynki

    Popularne

    Bit2Me Token

    B2M
    Wybitny
    0,01€
    0,78%

    Bitcoin

    BTC
    106.499,90€
    2,07%

    Ethereum

    ETH
    3.991,67€
    4,16%

    Solana

    SOL
    199,18€
    2,47%

    Cardano

    ADA
    0,74€
    4,75%

    Top tygodnia

    Juno

    JUNO
    0,10€
    99,57%

    Celo

    CELO
    0,38€
    77,35%

    Shiden Network

    SDN
    0,05€
    71,03%

    Launch Coin on Believe

    LAUNCHCOIN
    0,10€
    65,53%

    StakeStone

    STO
    0,12€
    61,48%

    Ostatnio dodane

    Nomina

    NOM
    0,03€
    0%

    OpenLedger

    OPEN
    0,52€
    -1,54%

    Linea

    LINEA
    0,02€
    5,44%

    Avantis

    AVNT
    0,95€
    0,85%

    World Liberty Financial

    WLFI
    0,17€
    0,66%
    Zobacz wszystkie kryptowaluty (416 dostępne)
  • Ucz się

    Pierwsze kroki

    Bitcoin? Co to jest?

    Nie wiesz jeszcze, czym jest Bitcoin? Nie zostawaj w tyle!

    Jak wymienić Bitcoin na Euro?

    Dowiedz się, jak wymieniać waluty i kryptowaluty

    Jak kupić kryptowaluty

    Pokażemy ci, jak kupić twoje pierwsze kryptowaluty

    Co to jest kopanie Bitcoinów?

    O procesie wydobywania i dlaczego jest tak ważny

    Jak zdobyć Bitcoiny?

    Dowiedz się, gdzie i jak zdobyć bitcoiny za darmo

    Idź do Akademii

    Darmowe kursy

    Podstawowy kurs Bitcoin

    Zacznij od zera z Bitcoinem w sposób jasny, łatwy, bezpieczny i szybki

    Podstawowy kurs NFT

    Aby poznać wszystkie podstawowe aspekty tych tokenów

    Kurs opodatkowania

    Wszystko o opodatkowaniu kryptowalut w Hiszpanii

    Kurs wprowadzający do DeFi

    Odkryj ekosystem finansów zdecentralizowanych

    Zobacz wszystkie kursy

    Najnowsze

    Guía completa de liquid staking para maximizar criptos

    29/09/2025

    Bit2Me News

    Nie przegap najważniejszych aktualności ze świata kryptowalut.

    WEB3MBA magister

    Pierwszy zdecentralizowany i ztokenizowany magisterium w web3 i innowacji

    Web3Mba
  • Produkty

    Na co dzień

    Kupno / Sprzedaż

    Kupuj i sprzedawaj kryptowaluty łatwo i bezpiecznie

    Portfel

    Wysyłaj, wymieniaj, przechowuj i wiele więcej

    Earn

    Zarabiaj nagrody tylko za posiadanie swoich kryptowalut w Earn

    Card

    Zapłać za zakupy i otrzymaj zwrot prowizji za każdą płatność

    Pay

    Natychmiastowe płatności i przelewy między przyjaciółmi

    Dla zaawansowanych

    Pro

    Pełna kontrola nad zaawansowanymi operacjami z Pro

    Loan

    Użyj swoich kryptowalut, aby uzyskać pożyczkę na to, czego potrzebujesz

    Launchpad

    Na Launchpad możesz uczestniczyć w nowych projektach lub uruchomić swój własny

    STX

    Pierwsza oparta na blockchainie giełda obligacji i akcji

    Wealth

    Ekskluzywna usługa kryptowalut dla dużych korporacji i prywatnych klientów

    Dla twórców

    API

    Użyj Bit2Me jako podstawy nowych usług dla społeczności

    Whitelabel

    Dostosuj Bit2Me do swojej marki i oferuj go swoim klientom

    Commerce

    Akceptuj płatności kryptowalutami w swoim biznesie

    Consulting

    Budujemy projekty na zamówienie z zespołem ekspertów w dziedzinie

    Custody

    Przechowujemy i zabezpieczamy twoje środki w zimnych portfelach

    Zobacz wszystkie produkty i usługi
  • Dla firm
  • Bezpieczeństwo
  • B2M Token
  • My

    O nas

    Blog

    Dział Obsługi Klienta

    Prasa

    Zapraszaj i zarabiaj!

    Program partnerski

    Space Center

    Śledź Bit2Me i dołącz do naszej społeczności
  • Pobierz aplikację
  • Zaloguj się Access Zarejestruj się
  • Skanowanie w celu pobrania aplikacji Bit2Me

Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML & KYC)

  • Warunki i postanowienia
  • Kanał zgłoszeń
  • Bit2Me Earn
  • ETH 2.0
  • Bit2Me Launchpad
  • Bit2Me Commerce
  • Bit2Me Token Airdrop
  • Zmienna polecająca
  • Stałe polecenia
  • Ciasteczka
  • Informacja prawna
  • Prywatność
  • Rejestracja firmy
  • Przelewy w euro
  • Warunki bezpieczeństwa
  • PBC & KYC
  • Przeciwdziałanie oszustwom
  • Koszt i Limity
  • Ostrzeżenie o ryzyku
  • Dane rynkowe
  • Karty Pecunia
  • Reklama
  • Bit2Me Card
  • Bit2Me Tax
  • Merchants Cashback T&C
  • Merchants Cashback Prywatność
  • Space Center
  • Promos
  • API
  • Polityka Antykorupcyjna
  • Ilia Topuria
  • Blokowanie B2M
  • Rampy

Polityka PBC/KYC

Wprowadzenie

Polityka BIT2ME przeciwko praniu pieniędzy i poznaniu swojego klienta (dalej "Polityka PBC/KYC") jest zaprojektowana, aby zapobiegać i minimalizować potencjalne ryzyko zaangażowania BIT2ME w jakikolwiek rodzaj nielegalnej działalności.

Zarówno międzynarodowe regulacje, jak i lokalne przepisy, które implementuje BIT2ME, wprowadzają skuteczne wewnętrzne procedury i mechanizmy mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlowi narkotykami i ludźmi, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, korupcji i łapówkarstwu oraz podejmowanie działań w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności użytkowników

Polityka PBC/KYC obejmuje następujące kwestie:

  • Procedury weryfikacyjne.
  • Oficer ds. zgodności
  • Monitorowanie transakcji.
  • Ocena ryzyka.

Procedury weryfikacyjne

Jedną z międzynarodowych norm zapobiegania nielegalnej działalności jest należyta staranność wobec klienta ("CDD"). Zgodnie z CDD, BIT2ME ustala własne procedury weryfikacyjne w ramach standardów ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i "Poznaj swojego klienta".

1.1. Weryfikacja tożsamości

Procedura weryfikacji tożsamości w BIT2ME wymaga, aby Użytkownik dostarczył BIT2ME wiarygodne i niezależne dokumenty, dane lub informacje (na przykład krajowy dowód tożsamości, międzynarodowy paszport, wyciąg bankowy, rachunek za usługi komunalne). W tych celach BIT2ME zastrzega sobie prawo do zbierania informacji identyfikacyjnych Użytkownika dla celów Polityki PBC/KYC.

BIT2ME podejmie kroki w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Wszystkie legalne metody zostaną użyte do weryfikacji informacji identyfikacyjnych, a BIT2ME zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia wobec pewnych Użytkowników, którzy zostali uznani za ryzykownych lub podejrzanych.

BIT2ME zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości Użytkownika, szczególnie gdy jego dane identyfikacyjne uległy zmianie lub jego działalność wydaje się podejrzana (nietypowa dla danego Użytkownika). Ponadto, BIT2ME zastrzega sobie prawo do żądania aktualnych dokumentów od Użytkowników, nawet jeśli przeszli już weryfikację tożsamości w przeszłości.

Informacje identyfikacyjne użytkownika będą zbierane, przechowywane, udostępniane i chronione ściśle zgodnie z polityką prywatności BIT2ME Polityka prywatności i powiązanymi regulacjami.

Po weryfikacji tożsamości Użytkownika, BIT2ME może wycofać się z potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy jego Usługi są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnych działań.

1.2. Weryfikacja karty

Użytkownicy, którzy mają zamiar używać kart płatniczych w związku z Usługami BIT2ME, muszą zatwierdzić weryfikację karty zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie BIT2ME.

2. Oficer ds. zgodności

Inspektor ds. Zgodności to osoba, należycie upoważniona przez BIT2ME, której obowiązkiem jest zapewnienie skutecznej implementacji i przestrzegania Polityki Przeciwdziałania Pieniądzom Pochodzącym z Przestępstw i KYC. Do obowiązków Inspektora ds. Zgodności należy nadzór nad wszystkimi aspektami finansowania przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi w BIT2ME, w tym między innymi:

  1. Zbieranie informacji identyfikacyjnych użytkowników
  2. Tworzenie i aktualizowanie wewnętrznych polityk i procedur dotyczących zakończenia, przeglądu, składania i przechowywania wszystkich raportów i rejestrów wymaganych przez obowiązujące prawa i regulacje.
  3. Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich znaczących odchyleń od normalnej aktywności
  4. Wdrażanie systemu zarządzania dokumentacją do odpowiedniego przechowywania i odzyskiwania dokumentów, plików, formularzy i rejestrów.
  5. Regularna aktualizacja oceny ryzyka
  6. Dostarczanie organom ścigania informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami.

Inspektor ds. Zgodności ma prawo do interakcji z organami ścigania, które są zaangażowane w zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom.

3. Monitorowanie transakcji

Użytkownicy są rozpoznawani nie tylko poprzez weryfikację ich tożsamości (kim są), ale co ważniejsze, poprzez analizę ich wzorców transakcyjnych (co robią). Dlatego BIT2ME opiera się na analizie danych jako narzędziu oceny ryzyka i wykrywania podejrzeń. BIT2ME wykonuje różnorodne zadania związane z przestrzeganiem przepisów, w tym zbieranie danych, filtrowanie, prowadzenie rejestrów, zarządzanie dochodzeniami i raportowanie. Funkcjonalności systemu obejmują:

  1. Codzienną weryfikację użytkowników względem uznanych "czarnych list" (np. OFAC), dodawanie transferów przez wiele punktów danych, umieszczanie użytkowników na listach obserwacyjnych i odmowę usług, otwieranie spraw do dochodzenia w razie potrzeby, wysyłanie komunikatów wewnętrznych i wypełnianie raportów prawnych, jeśli to stosowne;
  2. Zarządzanie przypadkami i dokumentami.

W odniesieniu do Polityki PBC/KYC, BIT2ME będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

  • Upewnienia się, że transakcje o podejrzanej naturze są zgłaszane do odpowiedniej policji przez Inspektora ds. Zgodności.
  • Żądania od Użytkownika dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku podejrzanych transakcji.
  • Zawieszenia lub anulowania konta użytkownika, gdy BIT2ME ma uzasadnione podejrzenia, że dany użytkownik uczestniczył w nielegalnych działaniach.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Inspektor ds. Zgodności będzie monitorować transakcje Użytkowników na bieżąco, aby określić, czy takie transakcje powinny być zgłaszane i traktowane jako podejrzane, czy też powinny być traktowane jako uczciwe.

4. Ocena ryzyka

BIT2ME, zgodnie z międzynarodowymi wymogami, przyjęło podejście oparte na ryzyku do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Przyjmując podejście oparte na ryzyku, BIT2ME może zapewnić, że środki zapobiegające lub łagodzące pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są proporcjonalne do zidentyfikowanych ryzyk. Pozwoli to na najbardziej efektywne przydzielenie zasobów. Zasada jest taka, że zasoby powinny być kierowane zgodnie z priorytetami, tak aby największe ryzyka otrzymały największą uwagę.

Działa od 2014 roku

Zatwierdzony przez

Certyfikaty zgodności prawnej
ISO 37001
ISO 37301
UNE 19601
Certyfikaty bezpieczeństwa
ISO 22301
ISO 27001
CSA Star Level One
Najlepsza giełda kryptowalut
Cointelegraph Certificate

Niniejszy materiał marketingowy dotyczący kryptoaktywa nie został poddany przeglądowi ani nie został zatwierdzony przez żaden właściwy organ w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego materiału marketingowego dotyczącego kryptoaktywa ponosi oferujący kryptoaktywo. Polityka reklamowa .

Więcej informacji

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Musisz zaakceptować warunki
Musisz rozwiązać captcha

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Bit2Me LogoBe free!
Bit2Me Suite
  • Wallet
  • Pro
  • Card
  • Commerce
  • Wealth
  • Custody
  • Sprzedaj kryptowaluty
  • Kup kryptowaluty
  • Earn
  • Experts
  • CryptoTour
  • Wszystkie produkty
Firma
  • Wsparcie
  • Bezpieczeństwo
  • B2M Token
  • Centrum Kosmiczne
  • Ceny
  • Program partnerski
  • Program poleceń
  • Marka Bit2Me
  • Kraje akceptowane
  • Widgets
  • Zatrudnienie
  • Bug Bounty
  • Bit2Me Verify
Jak kupować
  • Kup Bit2Me Token
  • Kup Bitcoin
  • Kup Ethereum
  • Kup Litecoin
  • Kup XRP
  • Kup Cardano
  • Kup Dogecoin
  • Kup Polkadot
  • Kup Shiba Inu
  • Kup Axie Infinity Shard
  • Kup Wrapped Bitcoin
  • Kup VeChain
 
  • Kup Binance USD
  • Kup Lido Staked Ether
  • Kup LEO Token
  • Kup OKB
  • Kup Cronos
  • Kup Frax
  • Kup Bitcoin SV
  • Kup CUSDC
  • Kup KuCoin
  • Kup Huobi BTC
  • Kup CETH
  • Kup Pax Dollar
  • Kup BitTorrent

Bit2Me jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bitcoinforme S.L. (CIF B54835301), działającej od 2015 roku w Hiszpanii (Europa) i chroniącej naszych klientów oraz wpłacone fundusze za pomocą specjalnych kont naszych partnerów ( Więcej informacji ), przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bit2Me jest firmą zarejestrowaną w Banku Hiszpanii pod numerem D592 dla usług przechowywania i kupna sprzedaży aktywów cyfrowych.

  • Prawo i polityka
  • Prywatność
  • Ciasteczka
  • Kanał zgłaszania naruszeń
  • Status
© 2025 bit2me.com